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NG体育HK]中信股份(00267)：海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关於第六届董事会第四次会议决议
时间: 2024-07-26浏览次数：
NG南宫体育[HK]中信股份(00267):海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关於第六届董事会第四次会议决议 原标题:中信股份:海外监管公告 -中信重工机械股份有限公司关於第六届董事会第四次会议决议公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而
NG南宫体育[HK]中信股份(00267):海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关於第六届董事会第四次会议决议
原标题:中信股份:海外监管公告 -中信重工机械股份有限公司关於第六届董事会第四次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
此乃中信重工機械股份有限公司在二零二四年七月二十五日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（）及指 定的巨潮資訊網（）關於第六屆董事會第四次 會議決議公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限 公司的附屬公司。
次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、 張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新 先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強 先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。